Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Alameda Recalde, números 49 y 51, en Bilbao, el día 29 de junio de 2004, a las 18 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, en el ejercicio 2003.

Tercero.-Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los accionistas tendrán derecho a obtener, gratuitamente de la sociedad, copia de los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Bilbao, 14 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Jesús Acillona Lecanda.-22.090.