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Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de Aserfinance de Inversiones, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, el próximo día 14 de junio de 2004, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y en su defecto, el siguiente día 15 de junio de 2004, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Solicitud en su caso de exclusión de cotización oficial en Bolsa. Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad.

Cuarto.-Adaptación a la Ley 35/2003, de IIC.

Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos sociales. Adaptación en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Quinto.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Ratificación de las comisiones de operativa de la SICAV.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.-Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Octavo.-Nombramiento de Auditor.

Noveno.-Asuntos varios.

Décimo.-Delegación de facultades.

Undécimo.-Redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta general, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a 14 de mayo de 2004.-Patricia Sanz Valdivia (Secretaria no Consejera).-21.781.