Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, oído su Letrado asesor, convoca a los accionistas de la sociedad, para celebrar el próximo día 28 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 29, a la misma hora en segunda convocatoria, en los salones de la Cámara de Comercio de esta ciudad, Junta general ordinaria, correspondiente al ejercicio de 2003 y a continuación a Junta general extraordinaria, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuenta de resultados, así como el informe de gestión y aplicación de resultados.

Segundo.-Acuerdos sobre los órganos de gobierno de la sociedad.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta y designación de las personas para la ejecución de los acuerdos.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su deliberación.

Santander, 15 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Manteca Ruiz.-22.503.