Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de socios Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de la compañía a Junta general ordinaria de socios, a celebrar en Madrid, en el domicilio social calle Jorge Juan, 30, el día 22 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 23, a la misma hora, mismo lugar y con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Fijación del límite máximo de avales a otorgar por la sociedad durante el ejercicio 2004.

Cuarto.-Renovación y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Autorización para elevar a público.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar expresamente que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Así mismo, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 12 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración de Avalmadrid, S.G.R., Jerónimo Callejo Clemente.-22.053.