Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, n.o 126, 4.o izquierda, de Madrid, a las 18:30 horas del día 11 de junio de 2004, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 14 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Prórroga, o, en su caso, nombramiento de Auditor.

Quinto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2003, del informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe del Auditor de Cuentas.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas cuyas acciones representen, al menos, el 1 por mil del capital en circulación y que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable.

Previsión de la fecha de celebración de la Junta General: La compañía informa a sus accionistas que es previsible la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el 14 de junio de 2004, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Madrid, 17 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Cerezo Jiménez.-22.459.