Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 13 de mayo de 2004, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el local de la sociedad sita en el polígono "Fienteciega", calle Sauces, número 70, Haro (La Rioja), el día 12 de junio de 2004, a las once horas, en única convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, realización de actos y otorgamiento de documentos públicos.

Cuarto.-Acuerdo sobre cambio de domicilio social.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Castañares de Rioja, 14 de mayo de 2004.-El Vicesecretario del Consejo de Administración, Santos Felipe Córdoba Rodríguez de Guzmán.-21.671.