Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General de Accionistas. Convocatoria El Consejo de Administración de Build2Edifica, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los Señores Accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 15 de junio de 2004, a las doce treinta horas (en segunda convocatoria el día 16 de junio a la misma hora), Junta General que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en la Avenida de Europa, número 20-A, Parque Empresarial La Moraleja, Alcobendas (Madrid). Dicha Junta deliberará y resolverá acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balances, cuentas de perdidas y ganancias y memorias) referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, resolviendo sobre la aplicación del resultado tanto por lo que respecta a Build2Edifica, Sociedad Anónima, como a su Grupo consolidado, del que aquélla es sociedad dominante.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Reducción del capital social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260/1/4de la Ley de Sociedades Anónimas, para el reestablecimiento del equilibrio entre el patrimonio y el capital social, mediante la reducción del valor nominal de las acciones de la Compañía a 0,145 euros por acción, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, quedando establecido el capital social de la Compañía en 1.926.808,40 euros.

Quinto.-Autorización para acogerse al régimen de consolidación fiscal establecido en la legislación del Impuesto de Sociedades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas de la sociedad que podrán hacerse representar en la misma, con poder especial al efecto, bien por un accionista de la sociedad, bien por un Consejero de Administración de la misma.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la fecha de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita o solicitar su envío de los siguientes documentos: los relacionados con las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado, así como los informes del Consejo de Administración y de auditoría emitidos en relación con dichas cuentas y con la reducción de capital que se propone.

Madrid, 12 de mayo de 2004.-Rafael de Aldama Caso, Secretario del Consejo de Administración.-21.774.