Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 1 de marzo de 2004,se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Cerámica Peñafiel, S.A., a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 19 de Junio de 2004 a las once horas en los locales del Centro Social "El Mirador" en calle Derecha al Coso, número 43, (Peñafiel) y, en segunda convocatoria, el día 20 de Junio de 2004 a las once horas en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen de la gestión social del ejercicio 2003 y aprobación en su caso de las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Informe del Presidente sobre la marcha de la compañía en el ejercicio 2004.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Designación de interventores para redacción y aprobación del acta.

Podrán asistir a la sesión los accionistas titulares de al menos treinta y seis acciones inscritas a su favor en el Libro de Acciones de la sociedad cinco días antes de la celebración de la Junta. Se encuentran a disposición de todos los accionistas las Cuentas Anuales y demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo solicitar la entrega ó el envío gratuito de una copia.

Peñafiel, 13 de mayo de 2004.-Santos Martín Marcos, Presidente del Consejo de Administración.-21.908.