Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, carretera Mairena, Km 1.5, Bormujos (Sevilla), el día 24 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente, 25 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen, y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como del informe de gestión del ejercicio social de 2003.

Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2003.

Segundo.-Adopción de acuerdos sobre la designación/renovación del Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Por caducidad parcial de los nombramientos. Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Discusión y adopción de acuerdos, si procediere, para compensar las pérdidas con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos, en los términos y a los efectos previstos en los artículos 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bormujos (Sevilla), 10 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ernesto Jiménez Astorga.-22.242.