Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, y de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el día 24 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en el domicilio social, Subida al Mayorazgo, número 23, polígono industrial El Mayorazgo, Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 25 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, y de las cuentas anuales del ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Renuncia y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público el precedente acuerdo y su inscripción al Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del Auditor de cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 2004.-El Presidente, Áureo Cutillas Cobiella.-El Secretario, Francisco Menéndez García-Talavera.-22.226.