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Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de "Compañía Hispania de Tasaciones y Valoraciones, S. A." en su reunión celebrada el pasado día 27 de abril, acordó convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 18 de Junio de 2004, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Portillo del Pardo, número 14, a las 12 horas, y al día siguiente, 19 de Junio, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda conovocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2003.

Quinto.-Nombramiento de auditor.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones, al menos cinco días antes de la celebración de la Junta. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque esta no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos contables a los que se refiere el punto segundo del orden del día y el texto íntegro de la propuesta de acuerdos o solicitar su entrega o envío gratuito a partir de la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 12 de mayo de 2004.-Secretario del Consejo, D. José Ramón de Sala O'Shea.-22.163.