Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador de la sociedad "Construcciones Petrolíferas e Inmobiliarias, Sociedad Anónima" de fecha 10 de Mayo de 2004, se convoca a los accionistas de ésta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social de la compañía sito en la calle Gamonal, 71, el próximo día 15 de Junio de 2004 a las once horas en primera convocatoria y el siguiente día 16 de Junio de 2004, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, así como de la gestión del propio Administrador, todo ello en relación al Ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del Ejercicio de 2003.

Tercero.-Otorgamiento de las facultades necesarias para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por ésta Junta General.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que le asiste de conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 14 de mayo de 2004.-El Administrador único, Carlos Palacios Trancho.-22.030.