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Junta General Ordinaria y Especial Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de "Costaisa, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera Convocatoria, el próximo día 15 de junio de 2004, a las 10.00 horas, en Barcelona, calle Pau Alcover n.o 33, y en segunda Convocatoria, en su caso, el siguiente día 16 de junio, y a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Debate, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas y de la gestión social, correspondientes al Ejercicio 2003.

Determinación sobre la aplicación del resultado del mismo Ejercicio.

Segundo.-Nombramiento o reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, para auditar las Cuentas correspondientes al Ejercicio 2004.

Tercero.-Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para el año 2004, de acuerdo con el artículo 26.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente a los acuerdos a adoptar en la propia Junta, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Asimismo, y también por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de "Costaisa, Sociedad Anónima" a la Junta General Extraordinaria y Especial, que se celebrará, en primera Convocatoria el próximo 15 de junio de 2.004, a las 11.00 horas, en Barcelona, calle Pau Alcover n.o 33, y en segunda Convocatoria, en su caso, el siguiente día 16 de junio de 2.004, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente Orden del día (Especial y Extraordinaria) Primero.-Análisis de la Oferta de venta de la totalidad de sus acciones por parte de un socio.

Posibilidad de que fueran adquiridas por la propia Sociedad. Estudio de la situación de la autocartera actual y futura. Debate y aprobación, en su caso, de la venta de inmuebles de la Sociedad.

Segundo.-Reducción del capital social de la sociedad, mediante la adquisición de hasta un máximo de 554 acciones, números 374 al 746 y 795 al 975, para su amortización de acuerdo con el artículo 170 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Reducción del capital social, para la eliminación de la actual autocartera de la Sociedad, mediante la amortización de 73 acciones, números 747 al 794 y 976 al 1.000.

Cuarto.-Aumento del capital social mediante el incremento del valor nominal de todas las acciones que resten, en su caso, después de las dos reducciones del capital anteriores, cubriendo el mínimo legal de -60.101, 21 euros, y por un importe mínimo del doble del valor nominal actual de las acciones, íntegramente con cargo a reservas libres de la Sociedad, delegando esta facultad en el Consejo de Administración al amparo de lo previsto en los artículos 151.1, 152.2, 153.1.a), 153.2 y 157 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Modificación del artículo 6.o de los Estatutos Sociales. Determinación de la cifra resultante del nuevo capital social, después de la ejecución, en su caso, de las dos reducciones y del aumento del capital social anteriores.

Sexto.-Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Habida cuenta que el acuerdo recogido en el punto Primero del Orden del Día, afectará sólo a un grupo de accionistas y pudiere ser perjudicial para el resto, deberá adoptarse con los requisitos y mayorías previstos en los artículos 103 144 y 148 de la propia Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas no afectados por la reducción (446 acciones) deberán efectuar una votación separada en la propia Junta General Especial.

La Junta facultará al Consejo de Administración de la Sociedad para que, si el número de acciones ofrecidas en venta, no alcanzare el número previamente fijado para la compra (554 acciones), el capital quede reducido en la cantidad efectivamente correspondiente a las acciones adquiridas (artículo 170.5 Ley de Sociedades Anónimas).

Asimismo, si las acciones ofrecidas en venta (554 acciones) excedieran del número previamente fijado por la Sociedad, se reducirán las ofrecidas por cada accionista en proporción al número de acciones cuya titularidad ostente (artículo 170.4 Ley de Sociedades Anónimas).

Las acciones adquiridas por la Sociedad, deberán ser amortizadas dentro del mes siguiente a la terminación del plazo de ofrecimiento de compra.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social, la documentación correspondiente a los acuerdos a adoptar en la propia Junta, en especial el Informe del Consejo de Administración, sobre las reducciones del capital social y el proyecto de modificación estatutaria, en cuanto a la cifra resultante del capital social, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Tendrán derecho de asistencia a las Juntas, los tenedores de las acciones al portador de la Sociedad, que con antelación de cinco días a la celebración de las mismas, hayan efectuado el depósito de sus acciones, o en su caso, el certificado acreditativo del depósito de las mismas en una Entidad autorizada, en la forma prevista en los Estatutos sociales.

Barcelona, 13 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración de Costaisa, Sociedad Anónima, don Mauricio Recolons de Arquer.-23.023.