Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Basauri (Vizcaya), en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Larrazábal, sin número, el día 14 de junio de 2004, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 15 de junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Distribución del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2003.

Cuarto.-Propuesta de ampliación de capital en filiales de la sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y demás informes preceptivos, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social personalmente o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Basauri (Vizcaya), 18 de mayo de 2004.

-Secretario del Consejo de Administración, Javier Vila Sainz.-22.480.