Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria a celebrar en el local sito en Vitoria, perteneciente a "Elvira Abogados", calle Adriano VI, n.o, 16-1.o izda., en primera convocatoria, el próximo día 17 de junio de 2004, a las dieciséis horas la ordinaria y a las diecisiete horas la extraordinaria, y si hubiere lugar, en segunda convocatoria el siguiente día en los mismos lugar, hora y circunstancias, bajo los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales del ejercicio 2003, Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del indicado ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el mencionado ejercicio.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria Primero.-Renovación de cargos sociales. Cese y nombramiento.

Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación y atribuciones.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vitoria, 11 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo.-21.874.