Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Ediciones Cónica Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las 10:00 horas, en el domicilio social de Madrid, Paseo de la Castellana, n66, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas por el periodo de un año, para la realización de la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad que se cerrarán a 31 de diciembre de 2004.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos precedentes.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

En caso de que la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria tendrá lugar, en segunda convocatoria, al día siguiente, 30 de junio de 2004, en idénticos lugar y hora y con arreglo al mismo orden del día.

Madrid, 12 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Javier Albácar Rodríguez.-22.431.