Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad Eurofil, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Avinyó, Barcelona, Carretera de Moia a Calaf, s/n); el día 28 de Junio de 2004, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para tomar los acuerdos sobre los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2003, acompañadas del Informe de los auditores.

Segundo.-Propuesta y aprobación de la aplicación del resultado habido en el ejercicio.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración, Director-Gerente y Apoderados, correspondiente al ejercicio 2003.

Cuarto.-Renovación de los Consejeros que finalizan su mandato en el año actual.

Quinto.-Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar que los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad la entrega de forma inmediata y gratuita, así como del Informe de gestión y del Informe de los Auditores de cuentas.

En Barcelona, 18 de marzo de 2004.-El Presidente Consejo de Administración, don Andre Descheemaeker.-23.038.