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El consejo de Administración de la sociedad, Fintubo Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de junio a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, para tratar de los asuntos que a continuación se relacionan: Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación de la distribución del resultado.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento y renovación de Consejeros.

Quinto.-Otorgamiento de avales a empresas participadas: Fijación de límites.

Sexto.-Aprobación de las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2004. Nombramiento, en su caso de Auditor para el grupo consolidado.

Séptimo.-Varios, ruegos y preguntas.

Octavo.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Noveno.-Aprobación del acta.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que tienen a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

En Madrid, a 5 de mayo de 2004.-La Secretaria, Olga Guidotti Simón.-22.467.