Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Las Rozas de Madrid, en el domicilio social de la Sociedad, Avenida de la Coruña, 68, bajo, a las once horas del día 9 de junio de 2004, en primera convocatoria o en segunda convocatoria -según lo habitual- el día 10 de junio de 2004, a la misma hora y el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Informe del Órgano de administración sobre el Proyecto de Escisión. Aspectos legales y económicos del Proyecto. Necesidad informe experto. Consideración por la Junta. Aprobación, en su caso, del citado Proyecto.

Cuarto.-Dejar sin efecto la ampliación de capital aprobada el 4 de diciembre de 2001 en Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad.

Quinto.-Ampliar el Capital Social de 72.121,45 Euros hasta la cifra de 690.000 Euros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 10 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Franco Martínez-Bordiú.-22.363.