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El Consejo de Administración de "Funespaña, sociedad anónima" ha acordado convocar a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la ciudad de Almería, en la Avenida Reina Regente, número 8, Gran Hotel Almería, el día 10 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, o en segunda, el día 11 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de "Funespaña, sociedad anónima" y de las cuentas anuales consolidadas de "Funespaña, sociedad anónima" y sociedades filiales, correspondientes ambas al ejercicio cerrada al 31 de diciembre de 2003, y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Propuesta del Consejo de Administración y, en su caso, aprobación de reparto de dividendo del ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento o reelección del auditor de la sociedad.

Cuarto.-Sometimiento y aprobación, en su caso, del Reglamento del Consejo de Administración aprobado por el Consejo de Administración en su reunión del día 30 de octubre de 2003.

Quinto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, directamente o a través de sociedades dominadas, dentro del plazo de dieciocho meses a contar desde el acuerdo de la Junta, dejando sin efecto la autorización acordada en la Junta General del día 20 de junio de 2003.

Sexto.-Informe sobre la marcha de la Sociedad y sus sociedades filiales.

Séptimo.-Delegación de facultades para efectuar las formalidades relativas a los acuerdos que se adopten.

El Consejo de Administración, en uso de la facultad establecida en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, requerirá a un Notario de la ciudad de Almería, para que levante Acta Notarial de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas de conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 19 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Fernández-Arroyo Manso.-23.813.