Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el día 26 de marzo de 2004, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 22 de junio de 2004, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social, P.o Pintor Rosales, números 16 de Madrid, y al día siguiente, 23 de junio, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión de administradores durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Fijación del número de Consejeros, y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social los documentos contables a que se refiere el punto primero del Orden del día junto con el Informe de Auditoría y el texto íntegro de la propuesta de acuerdos o solicitar su entrega o envío gratuito, a partir de la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 11 de mayo de 2004.-Secretario del Consejo, D. José Ramón de Sala O'Shea.-22.160.