Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Chalet de Golf, Urbanización del Golf, Las Matas (Madrid), en primera convocatoria el día 17 de junio de 2004, a las diecisiete horas o en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, el día 18 de junio de 2004, para conocer sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración, correspondiente todo ello al Ejercicio Social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la Reunión, o en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social, o de solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión sometido a la aprobación de la Junta General.

Las Matas, 14 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Goytre Boza.-21.698.