Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004 a las 17:00 horas, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2004 a la misma hora, y que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el piso 2.o izquierda del edificio señalado con el n.o 25 de la calle Arroyofresno de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y secretario para la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, si se acuerda, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre la misma, y de la gestión social desarrollada por el Administrador único.

Tercero.-Aprobación, si así se decide, de una distribución de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.-Reelección, si se acuerda, del Administrador único.

Quinto.-Lectura y aprobación, si se conviene, del acta de la junta o nombramiento de dos interventores para su posterior aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y/o de pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales y demás documentos correspondientes al ejercicio 2003.

En Madrid, 13 de mayo de 2004.-El Administrador único, José Vergara Daudén.-21.889.