Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía a celebrar Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social a las diecisiete horas del 21 de junio de 2004, en primera convocatoria, o, en su defecto a las diecisiete horas del día 22 de junio de 2004 en segunda convocatoria, para tratar y acordar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al indicado ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Autorización a la sociedad para la adquisición de acciones propias.

Quinto.-Ejecución y solemnización de los acuerdos.

Sexto.-Aprobación del acta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

El derecho de asistencia se regula en los artículo 14 de los Estatutos y 104 de la Ley. La representación se rige por los artículo 8 de los Estatutos y 106 de la Ley. Derecho de información: los accionistas tienen derecho al examen en el domicilio social de los documentos, cuentas anuales, informe de auditoría e informes del Consejo de Administración a tratar en la Junta y a la entrega inmediata y envío gratuito de los mismos.

Sant Boi de Llobregat, 17 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Bordes Nou.-23.031.