Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las 19:00 horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 30 de junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2003.

Segundo.-Propuesta y aprobación, si procede, de ampliación del capital social en la cuantía y condiciones que la Junta determine, hasta un máximo de un millón quinientos veintisiete mil ciento cuarenta y uno (1.527.141,00) euros, mediante la emisión máxima de doscientos cincuenta y cuatro mil cien 254.100 acciones nominativas nuevas, de un nominal de seis con cero uno (6,01) euros cada una de ellas y con una prima de emisión de veintiséis con noventa y nueve (26,99) euros por acción, con la consiguiente modificación del art. 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración a fin de completar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los señores accionistas, podrán examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el orden del día, según dispone la Ley de Sociedades Anónimas.

Para asistir a la Junta, se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos sociales.

Camargo (Cantabria), 29 de abril de 2004.-El Presidente, Ignacio San Juan Minchero.-21.830.