Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Por acuerdo del Consejo de Administracion de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrara en el domicilio social de Pedrola (Zaragoza), carretera N-232, kilómetro 273, el proximo día 17 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, o el dia siguiente, en la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, respectivamente, si en primera no se hubiera podido celebrar, para debatir y, en su caso adoptar los acuerdos que consideren oportunos en relacion con los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobacion de las cuentas anuales del ejercicio 2003: Balance, Memoria y Cuenta de Resultados.

Segundo.-Resolucion sobre la propuesta de aplicacion de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Examen de la gestion social.

Aprobacion, en su caso, de la gestion del Consejo de Aministracion y del informe de gestion correspondiente al ejercicio 2003.

Cuarto.-Cargos sociales. Cese, nombramiento, en su caso, reeleccion de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento o reeleccion de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2004.

Sexto.-Autorizacion y concesion de facultades al Presidente y al Secretario del Consejo de Administracion, indistintamente, para la elevacion a publicos de los acuerdos que lo precisen, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redaccion, lectura y, en su caso, aprobacion del acta de la Junta.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria y conforme dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anonimas, los accionistas podran obtener de la Sociedad los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del dia y tendran derecho a examinar en el domicilio social tales documentos o a pedir su entrega o su envío gratuito.

Pedrola, 11 de mayo de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, D. Anselmo Loscertales Palomar.-21.941.