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El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, Madrid, calle María de Molina, número 4, a las 12:00 horas del día 16 de junio de 2004 y, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Exclusión de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación. Modificación del Artículo 5.o de los Estatutos Sociales. Adición de los Artículo que fueran necesarios con este objeto.

Sexto.-Revocación, en su caso, del nombramiento de la sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores Sociedad Anónima (Iberclear), como entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad. Nombramiento, en su caso, de nueva entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Séptimo.-Modificación de los Artículos 1, 2, 7, 9, 13, 18, 18 bis y 20 de los Estatutos Sociales y de aquellos Artículos que fueran necesarios, con el objeto de adaptar los Estatutos a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y sus normas de desarrollo.

Octavo.-Adopción de los acuerdos pertinentes en orden al cumplimiento, en su caso, de las obligaciones de información y requisitos establecidos en la Ley 26/2003, de 17 de julio (Ley de Transparencia), y su posterior desarrollo, Orden ECO/3722/2003.

Noveno.-Delegación de Facultades.

Décimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 19 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo, D. Antonio García Malmierca.-23.081.