Contido non dispoñible en galego
Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, con intervención de Letrado Asesor, en sesión de 1 de marzo de 2004, ha acordado -de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios- convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 29 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio), del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y del informe de auditoría, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello relativo al Ejercicio de 2003.
Segundo.-Renovación de cargos del Consejo de Administración.
Tercero.-Ruegos y preguntas.
Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social (Portal de Arriaga, 78), los siguientes documentos: Primero.-Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe del Consejo de Administración correspondientes al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2003.
Segundo.-Informe de los Auditores de Cuentas acerca de la Memoria y cuentas anuales.
Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados a 31 de diciembre de 2003.
También tienen todos los señores accionistas derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.
Vitoria (Álava), 13 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Lascaray Basterra.-23.101.
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