Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria De conformidad con lo acordado en la reunión del Consejo de Administración de la compañía del pasado 17 de marzo de 2004, por el presente se convoca a los socios de la entidad "Mensajerias del Libro, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 15 de Junio de 2004, a las once de la mañana, en el domicilio social, calle Ebro, número 10, polígono industrial Las Acacias, Mejorada del Campo (Madrid), de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen, discusión y, si procede, aprobación de las cuentas anuales comprensivas de la Memoria abreviada, Balance abreviado y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Acuerdo sobre la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el pasado ejercicio.

Cuarto.-Fijación, si procede, de un nuevo número de miembros del Consejo de Administración de la compañía. Nombramiento y/o renovaciones de los miembros del Consejo de Administración.

Distribución, en su caso, de cargos en el seno del Consejo de Administración.

Quinto.-Ampliación, si procede, del capital social de la compañía y fijación de los términos y condiciones de la misma incluyendo, si procede, la delegación de facultades al Consejo de Administración a que se refiere el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Modificación, en su caso, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para llevar a término los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar oportunamente que los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de la documentación contable que se someterá a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el informe elaborado por los Administradores de la compañía en relación con la totalidad de las modificaciones estatutarias propuestas y su justificación, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones propuestas, todo ello de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que dicho informe podrá ser examinado en el domicilio social por los accionistas, quienes asimismo podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mejorada del Campo (Madrid), 10 de mayo de 2004.-Consejero-Delegado, Daniel Fernández.-22.422.