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Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración, en virtud de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales, convoca a los Sres. mutualistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, a las doce horas en primera convocatoria y una hora después en segunda, en el domicilio social, sito en Tarragona, Rambla Nova, n.o 56, 2.a planta, el próximo día 25 de junio del presente año 2004, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Aplicación y distribución de resultados e Informe de gestión del ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de renovación, reelección o designación parcial de vacantes estatutarias en el Consejo de Administración.

Cuarto.-Propuesta de nombramiento de los Auditores de cuentas de la Entidad para el próximo ejercicio.

Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para que, dentro de los límites de los Estatutos, pueda crear cualquier Ente con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro, que sirva a los fines directos o indirectos de la Mutua.

Sexto.-Ortogamiento de facultades al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración indistintamente, para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con facultad para subsanar, completar, aclarar o rectificar el texto de los mismos en lo que sea preciso, para su inscripción registral.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta y designación de socios para su firma.

La asistencia será personal o por representación (únicamente a favor de otro mutualista, concedida con una antelación mínima de cinco días hábiles antes del día de la Asamblea), y el que se proponga asistir deberá proveerse de una papeleta de entrada que se facilitará en el domicilio social de la Mutua, durante las horas de oficina, hasta dos días hábiles antes de la fecha de su celebración. Los mutualistas que lo deseen podrán obtener de la Entidad de forma gratuita, previa petición por escrito, los documentos básicos contables que han de someterse a la aprobación de la Asamblea, así como el informe de Auditoría.

Tarragona, 11 de mayo de 2004.-El Presidente, D. Pedro Jornet Grant.-22.356.