Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Navarrete e Hijos, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 24 de Junio de 2004, a las 12,00 horas en primera convocatoria, y el día 25 a la misma hora, del mismo mes y año en segunda, en el domicilio social, sito en Moncada, calle Albacete, número 9, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003 y la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre dicha aplicación.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión en la propia sesión o nombramiento de interventores para ello.

Se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a los que hace referencia el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que serán entregados o remitidos gratuitamente al accionista que lo solicite.

Moncada, 14 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: José Jacinto Esparza Navarrete.-22.523.