Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Administrador Solidario de la Sociedad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, y de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad Nueva Sanabria, Sociedad Anónima, con C.I.F. A-81862435, a la Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 23 de Junio de 2004, a las 18:00 Horas, en Madrid, calle Velázquez n.o 12, 2.o D, C.P 28001, para deliberar, y en su caso, adoptar los acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente, Orden del día Primero.-Lectura del Acta de la Junta anterior.

Segundo.-Cese y nombramiento de miembros del Órgano de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2.003 de la Sociedad.

Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

En Madrid, 12 de mayo de 2004.-El Administrador Solidario, D. Javier Villasante de la Puente.-21.948.