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JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA El Consejo de Administración de esta Sociedad, le convoca a Ud. a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrarán, en primera convocatoria, el próximo día 10 de Junio de 2004, a las cinco horas de la tarde, en el domicilio social de la Entidad, sito en la Travesía Industrial sin número de l'Hospitalet de Llobregat, al objeto de examinar y, en su caso, aprobar, los asuntos del orden del día señalados al margen.

Caso de no reunirse la asistencia necesaria en primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

La Junta General Extraordinaria se celebrará a continuación de la Ordinaria.

A partir de esta fecha, los accionistas podrán examinar en el domicilio de la Sociedad o solicitar el envío gratuito de los documentos que se hayan de someter a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y del informe sobre la misma, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Agradeciendo de antemano su valiosa asistencia, reciba un cordial saludo.

Orden del día Junta General Ordinaria Primero.-Presentación para su examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas, para el ejercicio de 2004.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta General Extraordinaria Primero.-Propuesta de modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales, al objeto de ampliar la posibilidad de representación de los accionistas en las Juntas Generales.

Segundo.-Propuesta de modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, al objeto de reducir el quórum de asistencia a las Juntas Generales.

Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales al objeto de reducir el numero mínimo y máximo de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales, al objeto de posibilitar una retribución al Órgano de Administración.

Quinto.-Cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para prorrogar, o en su caso, renovar, las pólizas de préstamo o crédito que PAHOSA tuviera suscrita en entidades bancarias o cajas de ahorro, cuando se produzca su vencimiento.

Hospitalet de Llobregat, 9 de mayo de 2004.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Marcelo Mata Pujadas.-21.987.