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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad Promociones Menéndez, S.A., que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Luchana, n.o 4, 1.o, a las 13:00 horas del día 16 de junio de 2004, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente 17 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado formulada por el órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2004.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En virtud de lo establecido en el artículo 212.2 de la LSA, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de la Junta general, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión.

Madrid, 14 de mayo de 2004.-Administrador único, Luis Llaneza Folgueras.-21.834.