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Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la sociedad Proselco Sociedad Anónima que tendrá lugar los días 25 y 26 de junio de 2.003, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 11,30 y 12 horas respectivamente, en la calle Oro numero 37 del Polígono Industrial Sur de Colmenar Viejo (Madrid) con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del año 2003 presentado por el Consejo de Administración de la sociedad.
Segundo.-Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad y por el Auditor de Cuentas de la misma, examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado.
Tercero.-Nombramiento de Auditores de la sociedad.
Cuarto.-Autorización a los Sres. Socios para la venta o aportación de las acciones de que son titulares en la sociedad.
Quinto.-Ruegos y Preguntas.
Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.
Quedan a disposición de los socios, en el domicilio social de la sociedad, con 15 días de antelación a la celebración de la Junta, los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.
Colmenar Viejo, 19 de mayo de 2004.
-Presidente Consejo de Administración, D. Francisco M.
López Curto.-23.089.
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