Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social, Polígono Salinas, calle Zaragoza, 14, de Sant Boi de Llobregat, a las once horas del día 28 de junio de 2004, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2004, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003. Aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento y reelección de cargos.

Cuarto.-Reelección Auditor.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias y enajenación de las mismas, con los límites legalmente establecidos.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Cuentas anuales e Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 14 de mayo de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Javier Fondevila Nadal.-21.986.