State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sala de juntas de la Camara de la Propiedad Urbana de Barcelona, calle Princesa número 1 de Barcelona, el día 21 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Cese, nombramiento y/o reelección de Administradores, miembros del Consejo.

Quinto.-Nombramiento voluntario de Auditor.

Sexto.-Información y previsiones.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Atribución de facultades para llevar a termino los acuerdos que se adopten.

Se hace constar que los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas. Por ello, si lo desean, pueden dirigirse a la Secretaría de la Sociedad.

Barcelona, 13 de mayo de 2004.-La Secretaria del Consejo, María Teresa Cura Grané.-22.407.