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Convocatoria de Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, Sociedad Anónima convoca en el domicilio social, sito en Avenida Diagonal número 440 -6 planta 08037 Barcelona, a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de Junio de 2004 a las doce de la mañana o en segunda, el día siguiente, día 12, a la misma hora y lugar.

La Junta se celebrará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al citado Ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el Ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2003.

Cuarto.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado del Ejercicio y, en su caso, la dotación de Reservas.

Quinto.-Nombramiento, renovación o cese de auditores para las cuentas anuales, si procede.

Sexto.-Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede.

Séptimo.-Autorización y, en su caso, ratificación de la compra, por Roquette Laisa España, Sociedad Anónima, de 2.047 acciones propias pertenecientes a los Sres. Soler Goday y Soler Bach, por importe total de 1.944.506,71 Euros.

Octavo.-Reducción del capital, amortización de las acciones propias (autocartera).

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta General, como así el Informe de los Auditores y el Informe de Gestión y obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.

Barcelona, 30 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Puig Torrens.-21.988.