Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria D. José Santacana Jubillar, provisto de NIF 37.711.641-J, Administrador de la mercantil Santacana Grup 2, S.A., con domicilio social en Barcelona, en Pasaje Forasté n.o 7, en virtud de las facultades que se le otorgan, viene a convocar a todos los socios de la citada mercantil a la celebración de la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 15 de Julio de 2004, a las once horas en la Notaría de Don Diego de Dueñas Álvarez, sita en Barcelona, en Avenida Diagonal 427-429, y en segunda convocatoria el 16 de Junio a las once horas, en la que se tratarán los siguientes puntos del orden del día Orden del día Primero.-Subsanación de defectos, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta Extraordinaria celebrada el 22 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Cambio de domicilio social de la compañía.

Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, de la memoria e informe de gestión del ejercicio 2003.

Quinto.-Análisis de la gestión del Administrador que cesa en su cargo.

Sexto.-Ratificación del acuerdo de cesión global de activos y pasivos de la compañía "Santacana Consultores, S.A." a "Santacana Grup 2, S.A.".

Séptimo.-Análisis del estado de la sociedad y decisión sobre la conveniencia de la disolución de la compañía.

Octavo.-Nombramiento de liquidador, y cesaación, en su caso, del actual organo administrador.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación del acta.

Barcelona, 12 de mayo de 2004.-José Santacana Jubillar, Administrador de la compañía.-21.873.