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Junta general extraordinaria de accionistas del Servicio de Pagos Interbancarios, S. A.

El Consejo de Administración del Servicio de Pagos Interbancarios, S. A., en su reunión celebrada el 29 de abril de 2004, acordó, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 15 de los Estatutos de la Sociedad, convocar a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid en la sede del Domicilio Social, sito en el Paseo de la Castellana, 141, planta décima, el día 9 de junio de 2004 a las 12,00 horas en primera convocatoria y el día 10 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Servicio de Pagos Interbancarios, S. A. y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Censura o aprobación de la gestión social.

Tercero.-Designación del Auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Reforma Societaria en el Sistema de Pagos Español.

Quinto.-Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar copia o examinar en el domicilio social de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas que lo habitual es que la Junta General quede válidamente constituida en su segunda convocatoria, es decir, el día 10 de junio a las 12.00 horas.

En Madrid, 13 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. José Luis Langa Hernando.-21.800.