Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el Museo Marítimo Ría Bilbao sito en Muelle Ramón de la Sota, número 1, en 48011 Bilbao, el miércoles, 23 de junio de 2004, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 24 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de Administración.

Cuarto.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión, en la forma prevenida en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 30 de abril de 2004.-El Secretario-Consejero, Luis Gabiola Mendieta.-23.143.