Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por decisión del órgano de administración de la sociedad Suicalsa, Sociedad Anónima, se convoca a los Sres. accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Fuenlabrada, calle Bierzo, número 20, a las diez horas y treinta minutos del día 15 de junio de 2004, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 16 de junio de 2004, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Reducción del capital social a cero, mediante la amortización del cien por cien de las acciones con el objeto de compensar pérdidas sociales por importe de treinta y cuatro mil noventa y cinco euros con cuarenta céntimos (34.095,40 euros) una vez compensadas reservas, reembolsando el capital restante a los accionistas por importe de veintiséis mil cinco euros con ochenta y un céntimos (26.005,81 euros), y simultánea ampliación de capital por importe de setenta y cinco mil euros (75.000 euros), mediante aportaciones dinerarias con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales. El Balance que sirve de base a la operación ha sido debidamente verificado por los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la protocolizacion e inscripcion en el Registro Mercantil de los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobacion del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, o bien examinarlos en el domicilio social.

Madrid, a 12 de mayo de 2004.-Eduardo García Salas, Administrador único.-21.785.