Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social en Madrid, calle Basílica, n.o 19, el día 24 de junio de 2004 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, memoria e Informe de Gestión e Informe de Auditoría) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, distribución de resultados y aprobación de la gestión del órgano de administración.

Segundo.-Aceptación de la renuncia de consejeros.

Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias de la sociedad en el plazo máximo de 18 meses y hasta un máximo del 10 por 100 del capital social.

Cuarto.-Facultad para elevar a público los acuerdos que procedan y, en especial, la certificación para el Depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.-Varios, ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos y las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 17 de mayo de 2004.-Aránzazu Lozoya Sánchez, Secretaria del Consejo.-21.914.