Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas de "Torreal, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en 28046 Madrid, Paseo de la Castellana, número 40, 4planta, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2004, a las dieciséis horas treinta minutos, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 29 de junio de 2004, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión Consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.003.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Quinto.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Sustitución de los títulos de acciones emitidos por la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Séptimo.-Nombramiento o reelección de auditores.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Compañía, podrán asistir a la Junta los poseedores de, al menos 10.000 acciones.

Los accionistas que no lleguen a dicho número podrán agrupar sus acciones, concediendo su representación a uno de ellos que actuará en su nombre.

Madrid, 17 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-José Díaz-Rato Revuelta.-22.493.