Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión de 31 de marzo de 2004, han acordado -de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios- convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 29 de junio, a las 20.30 horas, en el domicilio social de la empresa, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio) y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del órgano de administración, todo ello relativo al Ejercicio de 2003.

Segundo.-Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social (calle General Álava 11), los siguientes documentos: Primero.-Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados a 31 de diciembre de 2003.

También tienen todos los señores accionistas derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Vitoria (Álava), 13 de mayo de 2004.-El Presidente del consejo de Administración, D. Joaquín Díaz Rodríguez.-23.102.