Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 31 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las once horas del día 19 de junio de 2004, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 20 de junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2003, así como del informe de auditores.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, si procede, de ampliación de capital.

Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración a fin de ejecutar la ampliación de capital.

Sexto.-Nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Ejecución de acuerdos sociales.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guriezo, 17 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Bernardo Oti Abascal.-22.203.