Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social, Urbanización Mas Ram, Zona Deportiva Mas Ram, 08916 Badalona, (Barcelona), el día 29 de junio de 2004, a las veinte horas en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada, durante el citado ejercicio, por el Órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.-Facultar a los miembros del Órgano de Administración de la Sociedad, para que puedan comparecer ante el Notario de su conveniencia y elevar a públicos los acuerdos que se adopten, fir mando cuantos documentos fueren precisos hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los Accionistas, en cumplimiento de los artículos 48.2.d, 112.1 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que serán sometidos a la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Badalona, 5 de mayo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Rosalía Pinet Cordero.-21.984.