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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las doce horas, en Barcelona, vía Augusta número 200, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, resolver sobre la gestión del Consejo de Administración y sobre las propuestas de aplicación del resultado y de distribución de la Prima de Emisión, que tal Informe contiene, todo ello correspondiente al ejercicio 2003, de "Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima".

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de "Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima" consolidadas con las de "Aide Asistencia, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima", referidas al ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento de Consejero/s.

Cuarto.-Reelección y/o nombramiento/s de Auditores de Cuentas para verificación de las Cuentas Anuales de "Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima" y de las Cuentas consolidadas del ejercicio 2004.

Quinto.-Delegación de facultades para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar: Que, según dispone el artículo 212.2. de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener de la Sociedad la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las Cuentas y demás documentos de 2003, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas, todo ello tanto de "Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima". como de las Cuentas consolidadas.

Que, según el artículo 16.a de los Estatutos Sociales, podrán concurrir a dicha Junta los titulares de acciones inscritas, en el Libro Registro de acciones nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a aquél en el que ha de celebrarse la Junta, siempre que posean acciones que representen el 1 por 1000 (uno por mil) del capital social.

Barcelona, 14 de mayo de 2004.-Por el Consejo de Administración.-El Secretario, Carlos Madrigal Escuder.-21.976.