Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Administrador General único de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Alfajarín (Zaragoza), carretera nacional II, kilómetro 337,8, el día 30 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración.

Cuarto.-Reducción del capital social por causa de pérdidas y simultánea ampliación de capital, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales y nueva redacción.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Autorización para elevación a público de los acuerdos sociales.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe emitido por los Auditores de cuentas de la sociedad.

Asimismo, dispondrán del informe justificativo del Administrador sobre la reducción de capital y simultánea ampliación de capital propuesta y la nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales o modificación.

Los señores accionistas ostentan el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos reseñados y de la modificación propuesta, el informe y la certificación del auditor de cuentas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alfajarín, 17 de mayo de 2004.-El Administrador general único. D. Francisco Díaz Cuenllas.-22.780.