Convocatoria Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en la sede social, en el Eurotel Golf Punta Rotja, Son Servera (Mallorca), el día 26 de junio de 2004, a las diez horas en primera convocatoria, y a la misma hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2003, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Menoria e Informe de Gestión del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003. Aplicación de resultados.
Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.-Renovación y, en su caso, reelección de Señores Consejeros.
Cuarto.-Reelección de los Auditores de Cuentas.
Quinto.-Determinación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración, por asistencia al Consejo.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta, o alternativamente nombramiento de dos interventores para su aprobación.
Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que figuran inscritos en el libro de registros de acciones nominativas, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.
Las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y documentos, sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social y podrán solicitar gratuitamente su envío, igualmente está a disposición de los accionistas la auditoria del ejercicio 2003.
Son Servera (Mallorca), 17 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Lamana de Hoyos.-22.240.
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